Ввоз валюты на территорию и вывоз валюты с территории республики казахстан

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Ввоз валюты на территорию и вывоз валюты с территории республики казахстан

Содержание

Каковы вывоза и правила ввоза денежных средств, дорожных чеков и иных финансовых инструментов из Республики Казахстан в страны Таможенного другие страны и союза? Существует ли ограничение по размеру суммы? Требуется ли подтверждение и декларирование легальности происхождения денег?

Чем регулируется порядок вывоза и ввоза денежных средств?

Ранее порядок вывоза и ввоза наличной зарубежной валюты регулировался нормами статьи 18 Закона Республики Казахстан О валютном регулировании и валютном контроле. На данный момент данный порядок поменян Контрактом о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов через таможенную границу Таможенного альянса. подписанным главами стран-участников Таможенного альянса 5 июля 2010 года в городе Астана. Закон Республики Казахстан о ратификации данного соглашения введен в воздействие с 30 января 2011 года (по окончании десяти календарных дней по окончании первого официального опубликования).

В соответствии с статье 4 Конституции Республики Казахстан интернациональные соглашения, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед её законами и используются конкретно. Исходя из этого нормы указанного соглашения имеют приоритет перед нормами Закона О валютном регулировании и валютном контроле.

вывоз и Ввоз валюты между странами Таможенного альянса

Ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан физическими лицами денежных инструментов и наличных денег с территории либо на территорию стран Таможенного альянса, осуществляется без таможенного декларирования и ограничений.

Ввоз денежных средств на территорию Таможенного альянса

В соответствии со статьей 3 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов через таможенную границу Таможенного альянса ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков на таможенную территорию таможенного альянса с территории третьих государств осуществляется без ограничений в такой последовательности:

  • при единовременном ввозе наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков общей стоимостью, равную или не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, они не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
  • при единовременном ввозе наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков общей стоимостью, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, они подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков.

По желанию физического лица единовременный ввоз наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков общей стоимостью, равную или не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов, возможно кроме этого задекларирован в письменной форме.

Ранее в соответствии со статьей 18 Закона О валютном регулировании и валютном контроле порог необходимого декларирования начинался с суммы в размере, превышающем эквивалент 3 000 долларов.

Ввоз физическим лицом финансовых инструментов, за исключением дорожных чеков (другими словами векселей, чеков, банковских чеков, ценных бумаг в документарной форме на предъявителя) осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации.

Вывоз денежных средств с территории Таможенного альянса

В соответствии со статьей 4 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов через

таможенную границу Таможенного альянса вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков с таможенной территории таможенного альянса осуществляется без ограничений в такой последовательности:

  • при единовременном вывозе наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков общей стоимостью, равную или не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, они не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
  • при единовременном вывозе наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков общей стоимостью, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, они подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков.

По желанию физического лица единовременный вывоз наличных денежных средств и (либо) дорожных чеков в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов, кроме этого возможно задекларирован.

Ранее в соответствии со статьей 18 Закона О валютном регулировании и валютном контроле порог необходимого декларирования начинался с суммы в размере, превышающем эквивалент 3 000 долларов.

Вывоз физическим лицом финансовых инструментов, за исключением дорожных чеков (другими словами векселей, чеков, банковских чеков, ценных бумаг в документарной форме на предъявителя), осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации.

Пассажирская таможенная декларация

В соответствии со статьей 6 указанного Соглашения в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу таможенного альянса наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

  • место и дата рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право зарубежного гражданина либо лица без гражданства на нахождение (проживание) на территории страны – участника таможенного альянса, адрес места жительства (регистрации) либо места нахождения на территории страны – участника таможенного альянса;
  • сведения о финансовых инструментах, за исключением дорожных чеков, (вид финансового инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии);
  • сведения об источнике наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов, их обладателях (в случаях перемещения наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов, не являющихся собственностью декларанта), и о предполагаемом применении;
  • сведения о способе и маршруте перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов.

Требуется ли подтверждение легальности происхождения денежных средств?

Ранее действовавший порядок предусматривал при вывозе наличной зарубежной валюты из Республики Казахстан нерезидентами лицами — и физическими резидентами в размере, превышающем эквивалент 10 000 долларов, необходимость представление в таможенные органы Республики Казахстан документов, подтверждающих легальность их происхождения, на сумму, превышающую эквивалент 10 000 долларов.

На данный момент форма декларации для наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов предусматривает указание сведений, нужных для целей денежного мониторинга. Исходя из этого при декларировании наличных денежных средств и (либо) финансовых инструментов представление документов, подтверждающих легальность их происхождения, не нужно.

Источник: www.defacto.kz

Таможенные правила России. Алкоголь и табак через границу России — secretslife.ru HD

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: