Архив

Об этом Министерству финансов сообщили в НБУ.

Данное распоряжение кроме этого предусматривает проведение действенного контроля за большими по количествам валютно-обменными операциями и либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы, — сказано в сообщении Национального банка.

В частности, будет введена норма проведения процедуры идентификации физического лица в части определения ее резидентности, осуществляющего операцию с наличностью до 50 тыс. гривен.

Указанная операция может осуществляться по окончании предъявления документа, удостоверяющего личность.

При совершении обменных операций будет нужно предъявлять удостоверение личности.

Сайт Министерство финансов информирует о распоряжении НБУ No 278 Об утверждении трансформаций в Инструкцию о порядке осуществления и организации валютно-обменных операций в Украине, которое начинает действовать с

23 сентября 2011 года, обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами.

Так, документом либерализована норма проведения валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания. Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной зарубежной валюты за гривны через банкоматы.

В Национальном банке выделяют, что все эти нормы гармонизованы с законодательством Украины о противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом.

Ранее предъявлять удостоверяющие личность документы было нужно при проведении соответствующих операций на сумму более чем 15 тыс. грн.

При проведении операций на сумму более чем 50 тыс. грн. работник банка кроме этого обязан зафиксировать номер и серию паспорта (другого документа, что удостоверяет личность), орган и дату выдачи, что его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Поправками кроме этого исключен пункт инструкции, которым предусматривалось право Национального банка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Минфина Украины.

Как разъясняется на сайте, 23 сентября в Официальном вестнике Украины будет опубликовано Распоряжение НБУ Об утверждении трансформаций в инструкцию о порядке осуществления и организации валютно-обменных операций на

территории Украины, принятое 11 августа и зарегистрированное в Министерстве юстиции 6 сентября.

При обмене суммы до 50 тыс. грв. банковский работник запишет фамилию, отчество и имя клиента. В случае если сумма обмена превысит 50 тыс. грв. то клиенту банка нужно будет дать документ, в котором указано место проживания и справку из налоговой с указанием ИНН.

Об этом сообщил пресс-секретарь НБУ, комментируя распоряжение No 278.

Введенная норма проведения процедуры идентификации физический лица в части определения ее резидентности, которая совершает сделку с финансовой

наличностью до 50 000 гривен. Указанная операция обязана осуществляться по окончании предъявления документа, что заверяет личность, — сообщил пресс-секретарь.

В НБУ кроме этого сказали, что не считая паспорта возможно любой документ, что может удостоверить резидентность человека.

Национальный банк обязал украинцев предъявлять удостоверяющий личность документ при продаже и покупке зарубежной валюты.

Об этом говорится в распоряжении НБУ No 278.

Так, в соответствии с новой инструкции, документ обязан предъявляться в случаях, предусмотренных абзацами 2-6 пункта 1.2 Инструкцию о порядке осуществления и организации валютно-обменных операций, в частности:

— при обратном обмене нерезидентами неиспользованных гривен на зарубежную валюту,

— при покупке-продаже дорожных чеков за инвалюту либо за гривны,

— при конвертации одной инвалюты на другую,

Помимо этого, при обменной операции до 50 тыс.

Указанная операция может осуществляться по окончании предъявления документа, удостоверяющего личность, — сообщено в распоряжении банка.

В НБУ информируют, что вместо паспорта возможно применять любой документ, что может подтверждать резидентность лица.

150

000 гривен — осуществляется полная идентификация физического лица в соответствии с законодательству Украины о противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом.

В прошлой редакции Инструкции эта норма составляла от 50 000 гривен до 80 000 гривен. Кроме этого распоряжением поднята норма большой продажи наличной зарубежной валюты одному человеку в течении рабочего дня от 80 000 гривен до 150 000 гривен. Вместе с тем в документе отмечается, что распоряжением либерализована норма проведения валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания.

Физический лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной зарубежной валюты за гривны через банкоматы.

Вместе с тем в документе отмечается, что распоряжением либерализована норма проведения валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания.

Физический лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной зарубежной валюты за гривны через банкоматы. Все эти нормы гармонизованы с законодательством Украины о противодействии и предотвращении, — отмечается в документе

Введение указанных трансформаций обеспечит усовершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами; проведение действенного контроля за большими за количествами валютно-обменными операциями; либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы, — сказали

В один момент в документе отмечается, что распоряжением либерализована норма о проведении валютно-обменных операций через банковские автоматы самообслуживания.

Физическим лицам предоставляется возможность осуществлять операции по продаже наличной зарубежной валюты за гривни через банкоматы. Все эти нормы гармонизированы с законодательством Украины о противодействии и предотвращении, — отмечается в документе

Введение указанных трансформаций обеспечит совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами; проведение действенного контроля за большими по количествам валютно-обменными операциями; либерализацию валютно-обменных операций через банкоматы, — сообщил пресс-секретарь НБУ

Соответствующие трансформации регулятор внес в инструкцию о порядке осуществления и организации валютно-обменных операций в Украине (распоряжение Национального банка N278 от 11 августа, зарегистрированное в Минюсте 6 сентября), передает ЛигаБизнесИнформ.

Эта норма действует для операция купли-продажи валюты на сумму до 50 тыс. грн.

Помимо этого, банкам запретили осуществлять операции по продаже зарубежной валюты через кассу одному лицу в один операционный сутки на сумму, превышающую эквивалент 150 тыс. грн.

При проведении операций на сумму, превышающую 50 тыс. грн. как и прежде, банк обязан указать в квитанциях и справках:

— фамилию, имя, отчество (при наличии) лица,

— место жительства (регистрации),

— регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (при наличии).

Банку (денежному учреждению) запрещается осуществлять операции по продаже зарубежной валюты через кассу одному лицу в один операционный сутки на сумму, превышающую эквивалент 150 тыс. грн.

Одновременно с этим указанные ограничения не распространяются на операции, каковые осуществляются через банковские автоматы самообслуживания.

НБУ распоряжением No. 278 внес соответствующие трансформации в Инструкцию о порядке осуществления и организации валютно-обменных операций в Украине. самый резонансный темперамент носит требование НБУ к финансовым учреждениям и банкам осуществлять операции по купле/продаже валюты и дорожных чеков на сумму до 50 тыс. гривен лишь только по окончании предъявления удостоверяющего личность документа (паспорта, водительских прав, студенческого и без того потом).

Схожие требования действовали и до настоящего момента, но предоставлять информацию о себе клиенту нужно было при проведении валютных операций на сумму более чем 15 тыс. гривен.

До вступления в силу распоряжения No.

Официальные учетные курсы валют НБУ на 15 сентября

797,2300 грн. за 100 долл. (без трансформаций); 1094,5171 грн. за 100 евро (+6,6968); 2,6256 грн. за 10 руб. (-0,0154).

Источник: webground.su

нужен ли паспорт при обмене валюты

Важное на сайте:

• Зачем нужны россии прямые иностранные инвестиции?
• Заработок на бинарных опционах. отзыв.
• Заработок на форекс без вложения. часть 3.
• Земли населенных пунктов
• Женские модные очки 2015 года

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Зачем паспорт при обмене валюты

  Для чего нужен паспорт при обмене валют Модератор Откуда: Киев NEW! Заголовок сообщения: Для чего нужен паспорт при обмене валют Казалось, по окончании…

• Процесс обмена валюты.

  С недавних пор законодательством были ужесточены меры контроля операций по обмену денег. В соответствие с правилами внутреннего контроля в целях…

• В каком банке лучший курс обмена валют

  К примеру, «Юникредит», в случае если заявка на обмен валюты подана позднее в пятницу — позднее. проводит ее следующим днем и По другому курсу, сказала…

• Как не переплатить при обмене валюты

  Если вы отправляетесь отдыхать за границу, самое время ознакомиться с рекомендациями от английской газеты The Times о том, как не утратить лишние деньги…

• Как нас обманывают при обмене валюты?

  Как нас обманывают? Сейчас, в особенности в мегаполисах, наши соотечественики практически на каждом шагу смогут столкнуться с мошенничеством и обманом….

• С 1 июня предприятиям и ип запрещено покупать валюту на бирже

  01.06.2015 г. Как сказал Нацбанк РБ, операции с участием юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не связанные с осуществлением необходимой продажи,…