Получение лицензии на валютно-обменные операции

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Получение лицензии на валютно-обменные операции

Структурная единица, которая раскрывается банком либо небанковским финучреждением, компанией, а также на основании агентских контрактов с юридическими лицами-резидентами, и национальным оператором почтовой связи, где осуществляются валютно-обменные операции для нерезидентов и — физических лиц резидентов именуется обменным пунктом .

Организация данного рода бизнеса, основанного на предоставлении одолжений по обмену валют, содержится в получение контракта с банком, и получении лицензии, разрешающей проводить валютно-обменные операции. В соответствии с действующего законодательства Украины, данного рода операции, являются прерогативой финсектора, следственно лишь банковские учреждения, есть в праве открытия обменных пунктов , и выдачи лицензии, на осуществление данного вида деятельности.

В Украине к валютно-обменным операциям с зарубежной валютой, каковые подлежат, лицензированию относятся:

Операции по обмену валют осуществляются на основании кассовых документов, каковые определяются законодательством Украины.

Пункт обмена валют подлежит регистрации в территориальном отделении НБУ. Пункт обмена валют будет подлежать регистрации в НБУ при условии наличия:

По окончании регистрации территориальным управлением НБУ, и регистрации РРО в налоговом органе, на основании приказа по банку об открытии обменного пункта в праве осуществлять операции.

Документы, нужные с целью проведения регистрации обменного пункта :

Агентом валютно-обменных операций возможно:

Требования к юридическому лицу для заключения агентского контракта:

  • приобретение у нерезидентов лиц — и физических резидентов наличной зарубежной валюты за наличные гривны;
  • продажа физическим лицам-резидентам наличной зарубежной валюты за наличную гривну;
  • обратный обмен физических лиц — нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную зарубежную валюту;
  • купля — продажа дорожных чеков за наличную зарубежную валюту;
  • купля-продажа дорожных чеков за наличные гривны;
  • обмен наличной зарубежной валюты, одного зарубежного страны, на наличную зарубежную валюту другого зарубежного страны;
  • принятие на инкассо банкнот зарубежных стран, дорожных и именных чеков.
  • квалифицированных кассиров;
  • средств для определения подлинности банкнот и дорожных чеков ;
  • прибора для рассмотрения банкнот зарубежных стран и дорожных чеков на свет и в отраженном свете;

  • аппарата для контроля показателей, проявляющихся в ультрафиолетовых лучах;
  • аппарата для контроля показателей, каковые проявляются в инфракрасных лучах;
  • аппарата для контроля магнитных меток;
  • семи — десятикратных увеличительных линз;
  • регистратора расчетных операций (РРО);
  • справочника для определения подлинности банкнот и справочных материалов для определения подлинности дорожных чеков;
  • сейфа для хранения валютных сокровищ и бланков строгой отчетности.
  • соглашение аренды либо Свидетельство о праве собственности, на размещение обменного пункта в определенном месте;
  • копия заключения территориального управления о согласовании агентского соглашения, заключенного банком, финучреждением компанией с агентом, если пункт обмена валют будет трудиться на основании агентского контракта;
  • информация о соответствии обменного пункта нормативно-правовым актам НБУ.
  • юрлицо — резидент, внесенное в Госреестр финучреждений;
  • юрлицо, которое заключило агентский контракт с банком об осуществлении валютно-обменных операций от имени банка и за счет средств банка с зарубежной валютой через пункты обмена валют.
  • наличие собственного капитала в размере 250 000 гривен;
  • право предусмотренное в учредительных документах на предоставление денежных услуги по обмену валют.

Банк в течение трех дней обязан согласовать агентский соглашение с территориальным отделением НБУ.

Для согласования агентского контракта требуется дать:

  • нотариально заверенный агентский соглашение;
  • нотариально заверенную копию учредительных документов агента;
  • копию свидетельства о регистрации финучреждения.

Украинская Юридическая Несколько «Оптима» основана на опытной репутации, признании и опыте на рынке юридических одолжений, эксперты отечественной команды предоставят Вам квалифицированное юрсопровождение, в регистрации и сфере лицензирования Вашей денежной деятельности, подготовят нужный пакет документов на получение лицензии обмена валют. Представят Ваши интересы в Национальной рабочей группе по регулированию рынков денежных одолжений, Нацбанке Украины. Личный подход к всем клиентам разрешает нам обнаружить решения, основанные на глубоком понимании проблем клиента и специфики бизнеса, его возможностей и ключевых компетенций для успешного развития.

Источник: optimagroup.com.ua

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка Народный кредит

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: