С 27 декабря начинают действовать новые правила идентификации личности клиентов обменников. С этого момента гражданам России прежде, чем приобрести либо реализовать валюту, придется не только продемонстрировать паспорт, но и заполнить анкету.
В первую очередь следующей семь дней гражданам России, зашедшим в валютный обменник, придется по-новому подтверждать собственную личность. С 27 декабря вступят в силу новые правила идентификации клиентов банков, в соответствии с которым желание приобрести либо реализовать мало долларов больше не считается достаточным основанием для применения упрощенной процедуры идентификации, при которой клиенту достаточно было предъявить кассиру паспорт. Отныне клиентам нужно будет заполнять особую анкету и по большому счету направляться строго прописанной в законе процедуре, информирует портал Bankir.ru.
Как пояснил старший юрист банковской и денежной практики интернациональной юрфирмы Noerr Кирилл Лельчицкий, по новым правилам идентификация клиента обменника обязана будет проводиться по неспециализированным правилам, прописанным в законе о борьбе с финансированием терроризма. А это значит, что она обязана включать в себя, к примеру, оценку рисков
клиента, ведение досье клиента, обновление сведений о клиенте и проведение вторых предусмотренных документом процедур.
В положении №499-П, размещённом в «Вестнике Банка России» 16 декабря, отмечается, что при идентификации клиента банк сверяет данные о нем в совокупностях органов власти и Пенсионного фонда РФ, реестре личных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, и контролирует наличие информации о причастности клиента к терроризму и экстремистской деятельности.
В пресс-службе ЦБ порталу Bankir.ru сказали, что новые правила приняты в соответствии с требованиями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма».
Согласно точки зрения специалистов, которых опросил Bankir.ru, по окончании вступления в силу новых правил клиентам обменников нужно будет тратить на каждую операцию намного больше времени. Наряду с этим нагрузка на сотрудников кредитных организаций так вырастет, что банки начнут закрывать пункты по обмену наличной валюты, предлагая клиентам проводить валютообменные операции через интернет-банки и другие безналичные каналы.
Источник: forum.na-svyazi.ru
EXCHANGE CURRENCY with currencyclub.ru #1.0 — ОБМЕН ВАЛЮТЫ ОНЛАЙН — ОБМЕН ВАЛЮТЫ ПО КУРСУ ЦБ
Важное на сайте:
- Как обменять валюту в сбербанке
- Какой бинарный опцион выбрать?
- Какой брокер лучше
- Какой будет курс доллара в конце 2014 года
- Какой форекс-брокер лучше
Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:
-
С воскресенья банки и обменники должны были начать поменять валюту по новым правилам — идентифицировать клиентов при обмене валюты на сумму более чем 15…
-
Январь 16, 2013 at 2:00 пп by Антонина Лебедева С Нового года получили юридическую силу ветхие-новые правила валютообменных операций, предполагающие, что…
-
Курс валют Приватбанка Часто в ходе денежного планирования появляется необходимость уточнить текущий курс валют. ПриватБанк размещает все данные на…
-
Во сколько меняется курс валют
Лукавый курс Законны ли действия сотрудников пунктов обмена валют? Ответить на вопросы читателей мы попросили начальника Валютного управления Столичного…
-
Курс евро к рублю – это один из самые важнейших экономических показателей, что воображает постоянный интерес для множества людей. Курс валют евро к рублю…
-
Где обменять валюту в челябинске
Челябинск — Направления обмена валют на 04.01.2016 * Телефонный код города Челябинска — 351 Примечание: При обмене больших сумм уточняйте в банках…